كيفية إثبات التستر التجاري بالسعودية في 6 خطوات

كيفية إثبات التستر التجاري بالسعودية في 6 خطوات ، هل أنت رائد أعمال في المملكة العربية السعودية وتواجه نزاعًا تجاريًا؟ هل تتطلع لإثبات التستر من قبل الطرف الآخر؟ إذا كان الأمر كذلك، فقد وصلت إلى المكان الصحيح. في منشور المدونة هذا، سنقدم نظرة عامة حول كيفية إثبات الإخفاء التجاري في المملكة العربية السعودية. تابع القراءة لمعرفة المزيد!

مقدمة في التستر التجاري في السعودية

الإخفاء التجاري ممارسة لها عواقب سلبية على الشركات والأفراد في المملكة العربية السعودية. وقد ارتبط بعدة ظواهر أخرى، بما في ذلك المخاوف الأمنية، والمشاكل الاقتصادية، والخلافات الاجتماعية. يقدم هذا الملخص القانوني لمحة عامة عن تشريعات مكافحة الإخفاء في المملكة العربية السعودية وتأثيرها على الأعمال التجارية.

يعد حيازة أوراق تجارية أو مستندات أو عقود فارغة لكيان ما أمرًا غير قانوني في المملكة العربية السعودية. كما يحظر الموافقة على توزيعات الأرباح بين الشركة ومستثمريها. تم تقديم هذا القانون في أغسطس 2020 كجزء من الجهود الرامية إلى زيادة تنظيم الاستثمارات التجارية ومكافحة التستر التجاري. لا يزال في طور التنفيذ، لكن يجب على الشركات في المملكة العربية السعودية أن تكون على دراية بأحكامها وأن تتخذ خطوات للامتثال لها. إذا تم ضبطك متورطًا في إخفاء تجاري، فقد تواجه عقوبات، بما في ذلك السجن والغرامات.

عقوبة التستر التجاري لأول مرة

إذا لم تتم إدانتك من قبل بارتكاب جريمة في المملكة العربية السعودية ولم تنتهك قوانين مكافحة التستر من قبل، فقد تتساءل عن العقوبات التي قد تواجهها إذا تبين أنك تنتهك هذه القوانين. في المرة الأولى التي يثبت فيها مخالفتك لقوانين التستر التجاري، سينتج عنه غرامة مالية قدرها 600 ألف ريال (حوالي 160 ألف دولار). بالإضافة إلى ذلك، قد يتم إغلاق عملك. إذا سبق إدانتك بجريمة في المملكة العربية السعودية أو انتهكت قوانين مكافحة الإخفاء من قبل، فقد يتم تطبيق عقوبات أشد. قد تشمل هذه العقوبات غرامة تصل إلى مليون ريال (حوالي 300 ألف دولار)، أو السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، أو كليهما.

قانون مكافحة التستر في المملكة العربية السعودية

إذا كنت صاحب عمل في المملكة العربية السعودية وتعتقد أن شركتك متورطة في إخفاء تجاري، فقد تكون مؤهلاً للحصول على تعويض مالي. يمنح قانون مكافحة التستر في المملكة العربية السعودية وزارة التجارة الحق في مراقبة أي انتهاكات أو جرائم ترتكب من قبل الكيانات أو الأفراد. نتيجة لذلك، قد تكون الشركات التي تم اكتشاف أنها شاركت في إخفاء تجاري مؤهلة للحصول على مكافأة مالية من الوزارة. لإثبات أن شركتك متورطة في إخفاء تجاري، ستحتاج إلى تقديم دليل على ما يلي:

1. أن شركتك كانت منخرطة في إخفاء تجاري.
2. أن شركتك خالفت قوانين مكافحة التستر في المملكة العربية السعودية.
3. أن شركتك ارتكبت جريمة أو خالفت أنظمة المملكة العربية السعودية.
4. أن تكون قد أصبت بأضرار من جراء الإخفاء.
5. أنك قد اتخذت جميع الخطوات اللازمة لتصحيح الوضع ومنع الإخفاء في المستقبل.

إذا كان بإمكانك تقديم دليل على كل ما سبق، فقد تكون مؤهلاً للحصول على تعويض مالي من وزارة التجارة. قد لا يغطي هذا التعويض الخسائر المالية فحسب، بل يشمل أيضًا الأضرار التأديبية وتكاليف المحكمة. من أجل التأهل للحصول على تعويض، ستحتاج إلى تقديم طلب وتقديم دليل على الانتهاكات والأضرار التي تسببت فيها شركتك. علاوة على ذلك، ستحتاج إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتصحيح الموقف ومنع الإخفاء في المستقبل. إذا كانت لديك أي أسئلة حول ما إذا كانت شركتك قد انخرطت في إخفاء تجاري في المملكة العربية السعودية، فلا تتردد في الاتصال بنا. يسعدنا مساعدتك في إثبات قضيتك والحصول على تعويض عن خسائرك.

عقوبات أفعال التستر التجاري

كجزء من جهودها للسيطرة على العمليات التجارية ومكافحة التستر التجاري في المملكة، فرضت المملكة العربية السعودية عقوبات صارمة تختلف حسب تصنيف كل قانون إخفاء.

أدخل قانون مكافحة الإخفاء الجديد عقوبات صارمة تختلف حسب تصنيف كل قانون إخفاء. تنص المادة 9 من قانون مكافحة التستر على أن كل من يرتكب جريمة أو مخالفة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس (5) سنوات. سيُطلب من غير السعودي الذي يستثمر أو ينخرط في نشاط تجاري أو صناعي أو أي شكل آخر من أشكال النشاط التجاري إثبات عملية الإخفاء والمحافظة عليها، إذا لزم الأمر.

من أجل طلب تصحيح حالة النشاط التجاري، ستتم مراجعة المتقدمين للتحقق من أنه يفي بالمتطلبات الضرورية وسيتم منحهم إطارًا زمنيًا يجب عليهم الامتثال فيه. إذا كنت صاحب عمل في المملكة العربية السعودية وتعتقد أنه تم إخفاء عمليتك، فيرجى عدم التردد في الاتصال بنا للحصول على مزيد من المعلومات. سنت المملكة العربية السعودية تشريعات لمكافحة التستر لفترة طويلة وكان آخر إصلاح رئيسي لها هو سن قانون جديد لمكافحة الإخفاء في أغسطس 2020. لمزيد من السيطرة على العمليات التجارية ومكافحة التستر التجاري في المملكة، ننصح الشركات باتخاذ خطوات لضمان عملياتهم ليست مخفية.

كيف أتخلص من التستر التجاري؟

إذا كنت في المملكة العربية السعودية وتعتقد أن عملك يتم التستر عليه بطريقة لا تتوافق مع القانون، فهناك بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها لإثبات قضيتك. تتمثل الخطوة الأولى في طلب لقاء مع الموظف القضائي المسؤول عن إجراء التفتيش. أثناء هذا الاجتماع، ستحتاج إلى تقديم وثائق توضح كيف ينتهك عملك القانون. بالإضافة إلى ذلك، ستحتاج إلى تقديم دليل يوضح كيف يؤثر التستر على عملك. إذا كانت كل هذه الأدلة مقنعة للموظف القضائي، فقد يقرر اتخاذ إجراء ضد الأفراد المتورطين في التستر. علاوة على ذلك، إذا كنت تعتقد أن شخصًا آخر يخفي معلومات حول عملك، فيمكنك تقديم طلب إلى البرنامج الوطني لمكافحة الإخفاء التجاري. سيقوم هذا البرنامج بمراجعة المعلومات التي قدمتها وقد يكون قادرًا على تزويدك بحل لمشكلتك.

رقم تبليغ عن تستر تجاري

إذا كنت صاحب عمل في المملكة العربية السعودية وتعتقد أن أحد موظفيك ينتهك قوانين التستر التجاري في البلاد، فعليك اتخاذ إجراء. هناك بعض الخطوات التي يجب عليك اتخاذها لإثبات أن موظفك ينتهك القانون، وبعد ذلك ستحتاج إلى إخطار وزارة التجارة السعودية.

الخطوة الأولى هي تحديد الموظف المشتبه به. يمكنك القيام بذلك عن طريق استخدام سجلات الشركة أو عن طريق سؤال مشرفك. بمجرد تحديد المشتبه به، تحتاج إلى جمع الأدلة التي تظهر أن موظفك ينتهك القانون. قد يتضمن هذا الدليل لقطات شاشة لمعاملات موظفك عبر الإنترنت، أو نسخًا من العقود التي وقعها موظفك، أو أي مستندات أخرى تدعم مطالبتك.

بعد ذلك، تحتاج إلى إخطار وزارة التجارة السعودية. يمكنك القيام بذلك عن طريق الاتصال بأحد مكاتبهم أو عن طريق إرسال نموذج إشعار عبر الإنترنت. سيتطلب نموذج الإخطار معلومات مثل اسمك واسم الموظف المشتبه فيه وتاريخ الانتهاك المشتبه به والأدلة التي جمعتها.

بمجرد إخطار وزارة التجارة، سيقومون بمراجعة الأدلة التي قدمتها واتخاذ قرار بشأن اتخاذ إجراء ضد موظفك. إذا قرروا اتخاذ إجراء، فقد يفرضون عقوبة على موظفك مثل الفصل من الشركة أو دفع غرامة.

مكافأة التبليغ عن تستر تجاري

إذا كنت على علم بوجود تستر تجاري في المملكة العربية السعودية، فهناك عدد من الخطوات التي يمكنك اتخاذها لضمان إخطار السلطات. أولاً، ستحتاج إلى تقديم طلب لتصحيح وضع الأعمال لدى وزارة التجارة. بمجرد التحقق من هذا الطلب، ستتمكّن السلطات من الوصول إلى جميع ملفات الحالة المتعلقة بهذا العمل. بالإضافة إلى ذلك، قد تكون مؤهلاً للحصول على مكافأة مقابل معلوماتك. يختلف مقدار المكافأة بناءً على شدة التستر، ولكن يمكن أن تصل إلى 30 بالمائة من قيمة النشاط غير القانوني. أخيرًا، إذا كانت لديك أي أسئلة حول هذه الإجراءات، فلا تتردد في الاتصال بوزارة التجارة.

كيفية إثبات التستر التجاري

1. فهم أنواع الإخفاء التجاري: الإخفاء التجاري في المملكة العربية السعودية هو الإخفاء المتعمد للمعلومات المتعلقة بالمعاملات التجارية. من المهم فهم الأنواع المختلفة للإخفاء التجاري وآثاره.

2. الحصول على أدلة الجرائم والمخالفات: لإثبات التستر التجاري يجب الحصول على أدلة الجرائم والمخالفات. يمكن أن تأتي هذه الأدلة من المبلغين عن المخالفات أو مصادر أخرى، مثل لقطات المراقبة أو الوثائق أو شهادات شهود العيان.

3. استخدام أنظمة مكافحة الإخفاء: قامت المملكة بتطبيق نظام مضاد للإخفاء يسهل عملية الكشف عن الإخفاء التجاري. يساعد هذا النظام في تحديد الانتهاكات ويمكن أن يساعد في التحقيق وملاحقة المتورطين في الإخفاء التجاري.

4. فرض عقوبات على الإخفاء التجاري: إذا ثبتت إدانة فرد أو شركة بالتستر التجاري، فقد يواجهون عقوبات مثل الغرامات والسجن. وقد حددت هذه العقوبات بموجب الأمر الملكي رقم (م / 4) وتاريخ 1442/1/1 هـ.

5. تصحيح الإخفاء التجاري: من المهم اتخاذ خطوات لتصحيح أي إخفاء تجاري حدث.

6. قد يشمل ذلك إجراء تحقيق شامل في الأمر والتأكد من اتخاذ أي إجراء تصحيحي لمنع حدوث حالات إخفاء تجاري في المستقبل.

لبدء إثباتك، تحتاج أولاً إلى إثبات وجود تستر. يمكن القيام بذلك من خلال تقديم أدلة على تورط الحكومة في التستر. قد يشمل ذلك وثائق تشير إلى أن المسؤولين الحكوميين كانوا على علم بالتستر ولم يتخذوا أي إجراء لوقفه. بالإضافة إلى ذلك، قد تتمكن من تقديم دليل على اجتماعات سرية بين المسؤولين الحكوميين والمخفون. قد يشير هذا إلى أن التستر كان مقصودًا وليس عرضيًا.

بعد ذلك، ستحتاج إلى إثبات أن الإخفاء كان متعمدًا. يمكن القيام بذلك من خلال تقديم دليل على أن المخفون يعرفون أن ما كانوا يفعلونه غير قانوني وقرروا إبقائه مخفيًا على أي حال. قد يشمل ذلك المستندات التي تشير إلى أن المخفون كانوا يعلمون أن أنشطتهم غير قانونية ومضوا قدماً معهم على أي حال. بالإضافة إلى ذلك، قد تتمكن من تقديم دليل على المعاملات المالية التي تم إخفاؤها. قد يشير هذا إلى أن المخفون كانوا على دراية بالطبيعة غير القانونية لأنشطتهم وأرادوا إخفاءها.

أخيرًا، ستحتاج إلى إثبات أن التستر ما زال مستمراً. يمكن القيام بذلك من خلال تقديم دليل على أن الإخفاء استمر منذ الحادث أو الحدث الأولي. قد يشمل ذلك وثائق تشير إلى استمرار الإخفاء على الرغم من تحذيرات المسؤولين أو جهات إنفاذ القانون.

دور الوزارة في إثبات التستر

منذ إدخال قانون مكافحة الإخفاء التجاري الجديد في المملكة العربية السعودية، كانت الشركات في حالة توتر فيما يتعلق بالإجراءات التي يمكن اتخاذها ضدهم. يعرّف القانون أعمال الإخفاء على أنها أي اتفاق أو ترتيب يمكّن طرفًا غير سعودي من الاستثمار في أي عمل تجاري في المملكة العربية السعودية دون الكشف عن هويته. يُعتقد أن هذا القانون يهدف إلى معاقبة الشركات التي تخفي تورط مستثمرين أجانب، لكن كان له تأثير سلبي على الشركات من جميع الأحجام.

لإثبات التستر التجاري، تطلب وزارة التجارة منك تقديم المستندات التالية: خطاب طلب التصحيح الخاص بك، وعقدك مع الطرف غير السعودي، وإثبات أنك كنت على اتصال بوزارة التجارة. بمجرد تقديم هذه المستندات، ستقوم الوزارة بمراجعة القضية وتحديد ما إذا كان هناك بالفعل إخفاء تجاري. إذا كان الأمر كذلك، فقد تتعرض لعقوبات مثل الغرامات أو تعليق العمليات أو حتى السجن. تأكد من الاتصال بوزارة التجارة إذا كنت غير متأكد مما إذا كنت تنتهك قانون مكافحة الإخفاء التجاري أم لا.

التستر التجاري في المقاولات

لإثبات التستر التجاري في المملكة العربية السعودية، ستحتاج إلى إثبات موثق لمعاملاتك. يمكن أن يشمل ذلك العقود أو الأوراق أو المستندات الإلكترونية. يجب عليك أيضًا التأكد من أن عملك يفي بالمتطلبات التي حددتها وزارة التجارة من أجل إخفاء وضعك. إذا كنت تعتقد أنك ربما تكون قد انتهكت القانون، فيمكنك طلب التصحيح من الوزارة.